Незаконное предпринимательство,
осуществляемое организованной группой, пресекли органы департамента
финансовых расследований Комитета государственного контроля Могилевской
области при содействии УКГБ Беларуси по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.
Задержаны
организатор и активные участники преступной группы. Они оказывали
субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также
физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации
товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного
или налогового законодательства Беларуси.
Установлено пять
активных участников организованной преступной группы. Возбуждено и
расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК ("Незаконная
предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной
группой"). Организатором и координатором незаконной деятельности был
28-летний житель Могилева. Роли среди участников группы были четко
распределены. Они принимали всевозможные меры конспирации: постоянно
меняли места встреч с клиентами, приобретали различные сим-карты и
телефонные аппараты.
Члены преступной группы использовали
расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных
им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева.
Оборот денежных средств за 2011 год составил более Br20 млрд. О размахе
деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только в
момент задержания один из исполнителей имел при себе более Br300 млн.,
предназначавшихся для очередного клиента.
В ходе обысков было
обнаружено и изъято Br70 млн., $108 тыс. Помимо этого, на расчетных
счетах подконтрольных фирм арестовано более Br870 млн.
Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.
