Четыре гомельских предпринимателя, руководители
коммерческих
структур, осуществлявших теневые финансовые операции, приговорены от 3
до 7 лет заключения.
Приговор
вступил в законную силу, сообщает БелаПАН.
Как
рассказали в пресс-группе УКГБ по Гомельской области, у обвиняемых
также конфисковано имущество, суд лишил их права заниматься в течение
пяти лет хозяйственной деятельностью на предприятиях всех форм
собственности. Кроме того, решением суда постановлено взыскать с
осужденных в солидарном порядке в доход государства более 500 млн.
рублей, полученных в качестве дохода от незаконной предпринимательской
деятельности.
Деятельность группы граждан,
осуществлявших
теневые финансовые операции, пресечена в результате совместных
мероприятий УКГБ и УДФР КГК по Гомельской области. В поле зрения
сотрудников КГБ попала ООО «ПКФ «Премьер». Была получена информация,
что реальной финансово-хозяйственной деятельностью коммерческая
структура не занимается, осуществляя незаконные финансовые операции по
обналичиванию или обезналичиванию денежных средств. Такие операции
недобросовестные субъекты хозяйствования используют с целью легализации
незаконно полученных доходов либо уклонения от уплаты таможенных или
налоговых платежей, либо уменьшения из размеров.
Для
незаконного обналичивания или обезналичивания денежных средств
используются схемы, суть которых состоит в заключении «бестоварных» или
фиктивных сделок. Ключевую роль в подобной цепочке играют
лжепредпринимательские структуры. ООО «ПКФ «Премьер» и было одним из
таких коммерческих структур.
Директор общества был
задержан,
вскоре были установлены и другие сотрудники лжефирмы. Полученные
материалы сотрудники УКГБ передали в УДФР КГК, которые собрали
достоверные доказательства ряда эпизодов противоправной
деятельности.
Приговор
вступил в законную силу, сообщает 