В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали троих минчан, которые помогали должностным лицам предприятий реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов. С 2013 года преступная группа «заработала» более 700 тысяч рублей, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Минску.
Деятельность преступной группы пресекли столичные следователи совместно с сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Выяснилось, что трое жителей Минска обналичивали и обезналичивали деньги, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени лжепредпринимательских структур.
Услугами подозреваемых пользовались руководители компаний, занимающиеся оптовой торговлей автозапчастями и стройматериалами. Они реализовывали товар за наличный расчет без составления документов, а затем обращались к услугам преступников для вовлечения денежных средств в «теневой» оборот.
В рамках уголовного дела прошло более 30 обысков, предварительный ущерб оценивается на сумму более 700 тысяч рублей. На имущество подозреваемых, в том числе 6 квартир, 4 земельных участка и расчетные счета на сумму более 1 млн рублей, наложен арест.
В отношении участников группы и руководителей 6 субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты сумм налогов. Кроме того, правоохранители проверяют информацию об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 субъектов хозяйствования.
