Иногда
искушению "срубить дармовую капусту" поддаются не только завзятые
уголовники, но и добропорядочные предприниматели. Причем втягивают в
свои неблаговидные дела ничего не подозревающих партнеров по бизнесу.
Случай, который не так давно произошел в Могилеве, тому пример.
Свое и чужое
Городской
центр внешкольной работы решил приобрести мотоциклы, чтобы дети
занимались мотокроссом. Три японских красавца "Кавасаки" ценой чуть
выше 2.000 евро каждый пообещал поставить уважаемый местный бизнесмен
Олег Ковалев. Правда, предупредил, что перевести всю сумму придется не
на его счет, а в адрес минской фирмы, которая специализируется на
продаже автопокрышек. Под его личную гарантию.
Покрышки,
конечно, не мотоциклы, специализация немного не та. Но неискушенных в
подобных сделках заказчиков подобная "мелочь" не смутила.
Деньги
были уплачены, технику доставили в срок. Обрадованные мальчишки
приступили к тренировкам на велотрассе. Правда, место тренировок
расположено далековато от центра внешкольной работы, и, чтобы не
создавать неудобств детворе и себе, руководство отдало новенькую
технику родителям пацанов на ответственное хранение. Мальчишки были вне
себя от счастья, пропадали на трассе целыми днями, натренировались так,
что один из них стал победителем республиканских соревнований.
И
тут грянул гром. Вдруг выяснилось, что у техники есть другие хозяева.
Оказывается, все три машины покупались в Латвии на частных лиц, на этих
же людей были растаможены. Могилевчане Николай, Иван и Костя,
предъявившие на мотоциклы права, в один голос утверждали, что покупали
их за свои кровные. Предоставленные ими документы также оказались в
полном порядке.
Почему парни объявились только сейчас? И куда
подевалась вся сумма, переведенная центром в Минск? Ответов на эти
вопросы не находилось.
Утраченные иллюзии
Для
руководства учреждения ситуация стала настоящим ударом. Для бюджетной
организации это катастрофа: как отчитываться за исчезнувшие деньги, что
объяснять начальству?
В общем, за помощью обратились в милицию.
-
Поначалу мы сами были в полном недоумении - ведь и у центра договор
настоящий, и у частных лиц документы в порядке, - разводит руками
заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере
экономики и финансово-кредитной системе следственного управления
предварительного расследования УВД Могилевского облисполкома Дмитрий
Езерский. - Получается, у каждого "Кавасаки" по два полноправных
хозяина. Но ведь так не бывает!
И тут случилось второе
загадочное событие. Ночью под ворота гаража одного из работников центра
внешкольной работы вдруг подбросили новенькие мотоциклы - той же марки,
но другой расцветки. Случай небывалый: обычно воруют, но чтобы
подбрасывали! Загадочную находку изъяли как вещдок, спорную технику
изъяли тоже.
Оказалось, организатор хитроумной схемы Олег
Ковалев попросил друга Максима Озерова, директора минской фирмы,
принять деньги на свой счет, чтобы затем обналичить. Тот, никогда не
занимавшийся ничем подобным, неожиданно легко согласился. Часть снятой
со счета суммы Ковалев присвоил, на остальные деньги купил в банке
валюту и отправился в Латвию. Мотоциклы приобрел в магазине на
подставных лиц, тех самых Николая, Ивана и Костю, своих приятелей.
Через
какое-то время с помощниками своими Олег вдруг поссорился, и те решили
его проучить. Сообразив, что у них это получится, так как
доказательства у парней надежные, предприниматель попытался исправить
ошибку. Съездил в Россию, привез другие мотоциклы, подбросил их людям,
которых подвел. Все же он был человеком слова, не захотел пятнать
репутацию. Просто позарился на легкие деньги, не пожелал платить
налогов, невольно заставив поволноваться партнеров - людей далеких от
коммерции и мощных финансовых потоков. Перед работниками центра ему,
говорят, неудобно до сих пор.
Суд приговорил Олега к двум
годам лишения свободы. Максиму, через счет которого обналичивались
деньги, пришлось заплатить внушительный штраф. Хорошо хоть вещдоки не
конфисковали. "Латвийские" мотоциклы вернули законному владельцу -
детскому центру, "российские" - семье незадачливого коммерсанта Олега.
Теневики не сдаются
Почему
эта история получила такую огласку в Могилеве? В отличие от многих
коллег-коммерсантов обязательства свои Олег выполнил. Даже дважды!
Тогда за что его осуждать? Ну снял деньги со счета и снял. Может быть,
так ему было удобнее. Побоялся переводить безнал в другую страну, не
захотел лишних трудностей с оформлением сделки...
Между тем
"обналичка" наносит огромный урон государству - недоплачиваются налоги,
другие платежи в бюджет. В запутанной бухгалтерии сам черт ногу сломит,
даже если теневики не имеют цели обмануть деловых партнеров. Поэтому за
теми, кто занимается "обналичкой" - не важно, бестоварные сделки или
"товарные", - пристально следят не только милиционеры, но и
представители многих других правоохранительных органов.
В
следственном управлении предварительного расследования УВД Могилевского
облисполкома рассматривается очередное дело об "обналичке", оно обещает
стать достаточно громким. Представители нескольких строительных фирм
всеми правдами и неправдами создавали у себя излишки материалов, потом
сами же у себя их выкупали через подставные фирмы, а деньги
обналичивали, клали в карман.
Чуть раньше в Чаусском районе
бизнесмен обналичил и присвоил средства, выданные ему государством для
строительства жилья на селе.
Бобруйский коммерсант,
оказывавший строительные услуги, снял солидную сумму, переведенную
заказчиком на его счет, присвоил и попробовал объявить себя банкротом.
За
прошлый и начало этого года оперативники УКГБ по Могилевской области
несколько раз пресекали деятельность теневых финансовых групп, через
счета которых проходили миллиарды рублей. Всех "серых банкиров"
призвали к ответу. Чекистам активно помогали сотрудники управления
департамента финансовых расследований по Могилевской области.
Еще
недавно предложения по "обналичке", приобретению товара за нал,
полученный из безнала, можно было прочитать в интернете. Сегодня вся
"паутина" под контролем, прежде чем написать что-то подобное, каждый
трижды подумает. Но, по мнению работников правоохранительных органов,
теневики не сдались. Что они придумают на этот раз?
Начальник следственного управления предварительного расследования УВД Могилевского облисполкома Алексей Ершов:
-
"Обналичка" - непростое преступление, дело приходится иметь с
серьезными противниками, людьми образованными, с мозгами, именно
поэтому подобные факты всегда непросто доказать. К тому же механизмы
теневиков постоянно меняются, совершенствуются. Тем, кто с ними
борется, все время приходится разгадывать ребусы. И все же не бывает
преступника, который никогда не совершает ошибок. "Финансовым гениям",
обогащающимся на бестоварных операциях, лучше бы об этом не забывать.
Иногда
искушению "срубить дармовую капусту" поддаются не только завзятые
уголовники, но и добропорядочные предприниматели. Причем втягивают в
свои неблаговидные дела ничего не подозревающих партнеров по бизнесу.
Случай, который не так давно произошел в Могилеве, тому пример.